(4979)華星光-重大訊息2024-06-14重大訊息- 本公司113年股東常會重要決議事項

標題：(4979)華星光-重大訊息2024-06-14

主旨：本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：4979

公司名稱：華星光

發言時間：2024-06-14 17:32:16

說明：
1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司第八屆董事選舉案。
董事當選名單(共計七席，含四席獨立董事)如下：
董事:龔行憲
明行投資股份有限公司代表人：石明
振家投資股份有限公司代表人：蘇昭陽
獨立董事:鄭瑞明
翁順隆
胡定康
王彥治
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 本公司擬辦理私募普通股案。
(2) 解除第八屆新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：4979

公司名稱：華星光

發言時間：2024-06-14 17:33:34

標題：(4979)華星光-重大訊息2024-06-14

主旨：公告本公司股東常會決議解除第八屆新任董事競業禁止之限制

股票代號：4979

公司名稱：華星光

發言時間：2024-06-14 17:33:15

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主旨：公告本公司第六屆審計委員會委員名單