主旨： 公告本公司董事改選暨三分之一以上董事變動
股票代號：5859
公司名稱：遠壽
發言時間：2024-06-14 16:56:50
說明：
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事
遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁
遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣
遠東建設事業股份有限公司代表人：林立強
呂志堅
(2)獨立董事
蔡政哲
葉啟洲
陳鴻霖
4.舊任者簡歷:
(1)董事
孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長
趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理
林立強/元晶太陽能科技股份有限公司董事
呂志堅/遠雄人壽保險事業股份有限公司副總經理
(2)獨立董事
蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事
遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁
遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙信清
遠東建設事業股份有限公司代表人：趙文瑜
趙學欣
(2)獨立董事
葉啟洲
陳鴻霖
廖世昌
6.新任者簡歷:
(1)董事
孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長
趙信清/遠雄國際投資股份有限公司副董事長
趙文瑜/信宇投資股份有限公司投資長
趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理
(2)獨立董事
葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
廖世昌/元亨法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事
遠雄國際投資股份有限公司:80,696,731股
遠東建設事業股份有限公司:156,654,450股
趙學欣:20,200股
(2)獨立董事
葉啟洲:0股
陳鴻霖:0股
廖世昌:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
