主旨： 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
股票代號：3646
發言時間：2024-06-14 16:55:51
說明：
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事:
陳明仁
賴進益
陳 揚
周雄正
陳靜如
獨立董事:
鄭正元
許文馨
蘇怡慈
4.舊任者簡歷:
自然人董事:
陳明仁，艾恩特精密工業股份有限公司董事長暨策略長
賴進益，鴻海精密工業股份有限公司產品事業處主管資歷20年
陳 揚，艾恩特精密工業股份有限公司總經理
周雄正，艾恩特精密工業股份有限公司副總經理
陳靜如，艾恩特精密工業股份有限公司財會處長
獨立董事:
鄭正元，艾恩特精密工業股份有限公司獨立董事
許文馨，艾恩特精密工業股份有限公司獨立董事
蘇怡慈，艾恩特精密工業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事:
陳明仁
賴進益
陳 揚
NABER KAY ROLAND
陳惠婉
獨立董事:
王偉霖
鄭正元
許文馨
蘇怡慈
6.新任者簡歷:
自然人董事:
陳明仁，艾恩特精密工業股份有限公司董事長暨策略長
賴進益，鴻海精密工業股份有限公司產品事業處主管資歷20年
陳 揚，艾恩特精密工業股份有限公司總經理
NABER KAY ROLAND，ALAC systems GmbH董事總經理
陳惠婉，宏泰人壽保險股份有限公司會計主管
獨立董事:
王偉霖，晉泰科技股份有限公司獨立董事
鄭正元，艾恩特精密工業股份有限公司獨立董事
許文馨，艾恩特精密工業股份有限公司獨立董事
蘇怡慈，艾恩特精密工業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
自然人董事:
陳明仁:1,964,015股
賴進益:95,038股
陳 揚:1,208,000股
NABER KAY ROLAND:2,073,032股
陳惠婉:808,800股
獨立董事:
王偉霖:0股
鄭正元:0股
許文馨:0股
蘇怡慈:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
