主旨：公告本公司第九屆董事(含獨立董事)當選名單

股票代號：2887

公司名稱：台新金

發言時間：2024-06-14 16:30:25

說明：
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:吳東亮(嘉浩股份有限公司代表)
(2)董事:吳澄清(台灣石化合成股份有限公司代表)
(3)董事:郭瑞嵩(翔肇股份有限公司代表)
(4)董事:王自展(明淵股份有限公司代表)
(5)獨立董事:林義夫
(6)獨立董事:張敏玉
(7)獨立董事:管國霖
4.舊任者簡歷:
(1)董事:吳東亮(嘉浩股份有限公司代表)-台新金控、台新銀行董事長
(2)董事:吳澄清(台灣石化合成股份有限公司代表)-台新金控、台新銀行董事及監察人
(3)董事:郭瑞嵩(翔肇股份有限公司代表)-台新金控、台新銀行董事
(4)董事:王自展(明淵股份有限公司代表)-台新金控、台新銀行董事及常駐監察人
(5)獨立董事:林義夫-台新金控、台新銀行獨立董事
(6)獨立董事:張敏玉-台新金控、台新銀行獨立董事
(7)獨立董事:管國霖-台新金控、台新人壽保險獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:吳東亮(嘉浩股份有限公司代表)
(2)董事:吳澄清(台灣石化合成股份有限公司代表)
(3)董事:郭瑞嵩(翔肇股份有限公司代表)
(4)董事:王自展(明淵股份有限公司代表)
(5)獨立董事:王美花
(6)獨立董事:管國霖
(7)獨立董事:張敏玉
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳東亮(嘉浩股份有限公司代表)-台新金控、台新銀行董事長
(2)董事:吳澄清(台灣石化合成股份有限公司代表)-台新金控、台新銀行董事及監察人
(3)董事:郭瑞嵩(翔肇股份有限公司代表)-台新金控、台新銀行董事
(4)董事:王自展(明淵股份有限公司代表)-台新金控、台新銀行董事及常駐監察人
(5)獨立董事:王美花-經濟部部長
(6)獨立董事:管國霖-台新金控、台新人壽保險獨立董事
(7)獨立董事:張敏玉-台新金控、台新銀行獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:吳東亮(嘉浩股份有限公司代表):24,692,959股
(2)董事:吳澄清(台灣石化合成股份有限公司代表):495,784,583股
(3)董事:郭瑞嵩(翔肇股份有限公司代表):12,299,814股
(4)董事:王自展(明淵股份有限公司代表):7,313,890股
(5)獨立董事:王美花:0股
(6)獨立董事:管國霖:0股
(7)獨立董事:張敏玉:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
11.新任生效日期:113/07/01
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。