主旨： 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：3289
發言時間：2024-06-14 14:55:37
說明：
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:漢勝投資股份有限公司法人代表:余維斌
董事:慧龍股份有限公司法人代表:陳勁卓
董事:杜忠哲
董事:劉復漢
董事:凱歐投資股份有限公司法人代表:陳陽光
董事:羅文豪
獨立董事:王志鴻
獨立董事:洪文明
獨立董事:樓永堅
獨立董事:于卓民
4.舊任者簡歷:
董事:余維斌/宜特科技(股)公司董事長
董事:陳勁卓/宜特科技(股)公司副董事長
董事:杜忠哲/宜特科技(股)公司董事
董事:劉復漢/宜特科技(股)公司董事
董事:陳陽光/宜特科技(股)公司董事
董事:羅文豪/宜特科技(股)公司董事
獨立董事:王志鴻/穎台科技(股)公司董事長
獨立董事:洪文明/宜特科技(股)公司獨立董事
獨立董事:樓永堅/政治大學企業管理學系教授
獨立董事:于卓民/艾訊(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:漢勝投資股份有限公司法人代表:余維斌
董事:慧龍股份有限公司法人代表:陳勁卓
董事:杜忠哲
董事:劉復漢
董事:凱歐投資股份有限公司法人代表:陳陽光
董事:羅文豪
獨立董事:王志鴻
獨立董事:洪文明
獨立董事:樓永堅
獨立董事:于卓民
獨立董事:謝佩娟
6.新任者簡歷:
董事:余維斌/宜特科技(股)公司董事長
董事:陳勁卓/宜特科技(股)公司副董事長
董事:杜忠哲/宜特科技(股)公司董事
董事:劉復漢/宜特科技(股)公司董事
董事:陳陽光/宜特科技(股)公司董事
董事:羅文豪/宜特科技(股)公司董事
獨立董事:王志鴻/穎台科技(股)公司董事長
獨立董事:洪文明/宜特科技(股)公司獨立董事
獨立董事:樓永堅/政治大學企業管理學系教授
獨立董事:于卓民/艾訊(股)公司獨立董事
獨立董事:謝佩娟/廣三崇光百貨財政&行政部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：漢勝投資股份有限公司(代表人余維斌)/3,652,288股
董事：慧龍股份有限公司(代表人陳勁卓)/849,921股
董事：杜忠哲 /902,000股
董事：劉復漢 /920,000股
董事：凱歐投資股份有限公司(代表人陳陽光)/688,753股
董事：羅文豪/520,075股
獨立董事：王志鴻/0股
獨立董事：洪文明/0股
獨立董事：樓永堅/0股
獨立董事：于卓民/0股
獨立董事：謝佩娟/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26 ~ 113/07/25
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
