主旨： 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)
全面改選當選名單
股票代號：2421
發言時間：2024-06-14 13:45:29
說明：
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
優源投資股份有限公司代表人洪慶昇
優源投資股份有限公司代表人陳麗如
優源投資股份有限公司代表人林增裎
耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮
獨立董事
辛純浩
白美香
陳志銘
黃廣志
4.舊任者簡歷:
董事
優源投資股份有限公司代表人洪慶昇：建準電機工業股份有限公司董事長
優源投資股份有限公司代表人陳麗如：建準電機工業股份有限公司策略採購處處長
優源投資股份有限公司代表人林增裎：宣銘國際股份有限公司董事長
耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮：耐斯企業股份有限公司總經理
獨立董事
辛純浩：南區國稅局高雄縣分局
白美香：理律法律事所資深顧問
陳志銘：志銘法律事務所所長
黃廣志：國立高雄應用科技大學名譽教授
5.新任者職稱及姓名:
董事
優源投資股份有限公司代表人洪慶昇
優源投資股份有限公司代表人陳麗如
優源投資股份有限公司代表人黃玲玟
優源投資股份有限公司代表人黃富生
耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮
獨立董事
黃廣志
洪吉山
高金成
呂德財
6.新任者簡歷:
董事
優源投資股份有限公司代表人洪慶昇：建準電機工業股份有限公司董事長
優源投資股份有限公司代表人陳麗如：建準電機工業股份有限公司策略採購處處長
優源投資股份有限公司代表人黃玲玟：建準電機工業股份有限公司資深特助
優源投資股份有限公司代表人黃富生：航空警察局局長
耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮：耐斯企業股份有限公司總經理
獨立董事
黃廣志：國立高雄應用科技大學名譽教授
洪吉山：財政部高雄國稅局局長
高金成：開略企管顧問有限公司總經理
呂德財：崑山科技大學商業管理學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:以本公司113/04/16停止過戶日為基準日
董事
優源投資股份有限公司代表人洪慶昇 / 14,950,000股
優源投資股份有限公司代表人陳麗如 / 14,950,000股
優源投資股份有限公司代表人黃玲玟 / 14,950,000股
耐斯企業股份有限公司代表人黃富生 / 14,950,000股
耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮 / 4,006,813股
獨立董事
黃廣志 / 0股
洪吉山 / 0股
高金成 / 0股
呂德財 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
