標題：(1229)聯華-重大訊息2024-06-13

主旨：代重要子公司聯華製粉食品(股)公司公告113年股東常會董事及監察人當選名單

股票代號：1229

公司名稱：聯華

發言時間：2024-06-13 17:46:31

說明：
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:僑泰興企業股份有限公司代表人：林命嘉
(2)董事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人：苗豐強
(3)董事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人：林信宏
(4)董事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人：苗華久
(5)董事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人：張維章
(6)監察人:華成投資股份有限公司代表人：嚴文卿
(7)監察人:嘉聖興企業股份有限公司代表人：佘永旭
4.舊任者簡歷:
(1)董事:僑泰興企業股份有限公司代表人：林命嘉
僑泰興企業股份有限公司董事長
(2)董事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人：苗豐強
聯華實業投資控股股份有限公司董事長
(3)董事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人：林信宏
聯華實業投資控股股份有限公司總經理
(4)董事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人：苗華久
聯華實業投資控股股份有限公司行政資訊中心總監
(5)董事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人：張維章
聯華製粉食品股份有限公司總經理
(6)監察人:華成投資股份有限公司代表人：嚴文卿
聯華實業投資控股股份有限公司財會中心總監
(7)監察人:嘉聖興企業股份有限公司代表人：佘永旭
聯華製粉食品股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:僑泰興企業股份有限公司代表人：林命嘉
(2)董事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人：苗豐強
(3)董事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人：林信宏
(4)董事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人：苗華久
(5)董事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人：張維章
(6)監察人:華成投資股份有限公司代表人：嚴文卿
(7)監察人:嘉聖興企業股份有限公司代表人：佘永旭
6.新任者簡歷:
(1)董事:僑泰興企業股份有限公司代表人：林命嘉
僑泰興企業股份有限公司董事長
(2)董事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人：苗豐強
聯華實業投資控股股份有限公司董事長
(3)董事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人：林信宏
聯華實業投資控股股份有限公司總經理
(4)董事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人：苗華久
聯華實業投資控股股份有限公司行政資訊中心總監
(5)董事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人：張維章
聯華製粉食品股份有限公司總經理
(6)監察人:華成投資股份有限公司代表人：嚴文卿
聯華實業投資控股股份有限公司財會中心總監
(7)監察人:嘉聖興企業股份有限公司代表人：佘永旭
聯華製粉食品股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:僑泰興企業股份有限公司代表人：林命嘉 24,999,000股
(2)董事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人：苗豐強 74,999,000股
(3)董事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人：林信宏 74,999,000股
(4)董事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人：苗華久 74,999,000股
(5)董事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人：張維章 74,999,000股
(6)監察人:華成投資股份有限公司代表人：嚴文卿 1,000股
(7)監察人:嘉聖興企業股份有限公司代表人：佘永旭 1,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/01 ~ 113/08/31
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無