主旨： 本公司113年股東常會全面改選董事
股票代號：3533
發言時間：2024-06-13 16:42:25
說明：
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、嘉明投資(股)代表人何德佑、謝佳穎、曲建仲
獨立董事：王仁君、江毅成、吳章秀
4.舊任者簡歷:
董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、嘉澤端子工業(股)董事長
董事：嘉明投資(股)代表人何德佑、嘉澤端子工業(股)總經理
董事：謝佳穎、超象科技(股)公司董事
董事：曲建仲、知識力科技(股)公司創辦人暨執行長
獨立董事：王仁君、常在國際法律事務所合夥律師
獨立董事：江毅成、中國文化大學機械工程學系教授
獨立董事：吳章秀、鼎爍會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、金嶺投資(股)代表人何德佑、謝佳穎、孫承中
獨立董事：王仁君、江毅成、吳章秀
6.新任者簡歷:
董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、嘉澤端子工業(股)董事長
董事：金嶺投資(股)代表人何德佑、嘉澤端子工業(股)總經理
董事：謝佳穎、超象科技(股)公司董事
董事：孫承中、前Intel Capital, Asia Managing Director
獨立董事：王仁君、常在國際法律事務所合夥律師
獨立董事：江毅成、中國文化大學機械工程學系教授
獨立董事：吳章秀、鼎爍會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事嘉明投資(股)代表人朱德祥：9,797,037股
董事金嶺投資(股)代表人何德佑：10,956,237股
董事謝佳穎：0股
董事孫承中：0股
獨立董事王仁君：0股
獨立董事江毅成：0股
獨立董事吳章秀：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
