主旨： 公告本公司變更上櫃承諾事項
股票代號：4729
發言時間：2024-06-13 16:24:24
說明：
1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:熒茂光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司上櫃時承諾於本公司「取得或處分資產處理程序」增訂第九條：
「本公司不得放棄對MILDEX ASIA CO., LTD、New Popular Technology Co., Ltd、
熒茂科技(無錫)有限公司（以下簡稱熒茂無錫）、Mildex Optical USA, Inc.、
SINANO TECHNOLOGY CORP及亞納科技(深圳)有限公司未來各年度之增資；未來若本
公司放棄對上開公司之增資或處分上開公司股權，須經本公司董事會特別決議通過。
」且爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心備查。
(2)由於現行營運情況已與當時背景情況悖離，申請解除「上櫃承諾事項追蹤明細表」
部分條件，業經櫃檯買賣中心民國112年10月20日證櫃監字第1120202808號函同意變
更承諾事項，並於民國113年03月07日董事會決議通過修訂本公司「取得或處分資產
處理程序」條文內容。
6.因應措施:
本公司於民國113年06月13日股東常會通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
第九條條文。該條文修訂如下：
「本公司不得放棄對MILDEX ASIA CO., LTD和Mildex Optical USA, Inc.未來
各年度之增資；未來若本公司放棄對上開公司之增資或處分上開公司股權，須經
董事會特別決議通過。」且爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，
本公司並函報財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心備查。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
