主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事
及獨立董事當選名單
股票代號：6542
發言時間：2024-06-13 15:43:11
說明：
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 晨皓投資有限公司代表人：顧剛維
董事 勢能投資有限公司代表人：顧哲銘
董事 英屬維京群島商時富企業有限公司
董事 劉漢明
獨立董事 何榮樹
獨立董事 王政堂
獨立董事 吳佩芬
4.舊任者簡歷:
董事 晨皓投資有限公司代表人：顧剛維
簡歷：本公司董事長暨總經理
董事 勢能投資有限公司代表人：顧哲銘
簡歷：本公司董事
董事 英屬維京群島商時富企業有限公司
簡歷：本公司董事
董事 劉漢明
簡歷：本公司董事
獨立董事 何榮樹
簡歷：本公司獨立董事
獨立董事 王政堂
簡歷：本公司獨立董事
獨立董事 吳佩芬
簡歷：本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 晨皓投資有限公司代表人：顧剛維
董事 勢能投資有限公司代表人：顧哲銘
董事 英屬維京群島商時富企業有限公司
董事 劉漢明
獨立董事 何榮樹
獨立董事 王政堂
獨立董事 吳佩芬
獨立董事 鄭昌錞
6.新任者簡歷:
董事 晨皓投資有限公司代表人：顧剛維
簡歷：本公司董事長暨總經理
董事 勢能投資有限公司代表人：顧哲銘
簡歷：本公司董事
董事 英屬維京群島商時富企業有限公司
簡歷：本公司董事
董事 劉漢明
簡歷：本公司董事
獨立董事 何榮樹
簡歷：本公司獨立董事
獨立董事 王政堂
簡歷：本公司獨立董事
獨立董事 吳佩芬
簡歷：本公司獨立董事
獨立董事 鄭昌錞
簡歷：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事 晨皓投資有限公司代表人：顧剛維：5,040,000股
董事 勢能投資有限公司代表人：顧哲銘：1,680,000股
董事 英屬維京群島商時富企業有限公司：5,449,311股
董事 劉漢明：0股
獨立董事 何榮樹：0股
獨立董事 王政堂：0股
獨立董事 吳佩芬：0股
獨立董事 鄭昌錞：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
