主旨： 公告本公司董事任期屆滿改選當選名單
股票代號：1232
發言時間：2024-06-13 15:11:36
說明：
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
第十五屆董事名單分別如下：
董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先
董事：統一企業(股)公司代表人 吳諒豐
董事：統一企業(股)公司代表人 李清田
董事：統一企業(股)公司代表人 陳昭良
董事：統一企業(股)公司代表人 張立勳
董事：泰華油脂工業(股)公司代表人 陳翼圖
董事：泰華油脂工業(股)公司代表人 陳翼宗
董事：大成長城企業(股)公司代表人 韓家宇
獨立董事：黃培文
獨立董事：尤中瑛
獨立董事：陳旭華
4.舊任者簡歷:
羅智先董事：統一企業(股)公司董事長兼總策略長
吳諒豐董事：統一企業(中國)投資有限公司董事長助理
李清田董事：統一企業(股)公司總經理
陳昭良董事：大統益(股)公司總經理
張立勳董事：統一企業(股)公司董事長辦公室協理
陳翼圖董事：泰華油脂工業(股)公司董事長
陳翼宗董事：泰成粉廠(股)公司董事長
韓家宇董事：大成長城企業(股)公司董事長
黃培文獨立董事：南臺科技大學企業管理系副教授
尤中瑛獨立董事：佳合律師聯合事務所律師
陳旭華獨立董事：中華民國會計師
5.新任者職稱及姓名:
第十六屆董事名單分別如下：
董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先
董事：統一企業(股)公司代表人 吳諒豐
董事：統一企業(股)公司代表人 李清田
董事：統一企業(股)公司代表人 陳昭良
董事：統一企業(股)公司代表人 張立勳
董事：泰華油脂工業(股)公司代表人 陳翼圖
董事：泰華油脂工業(股)公司代表人 陳翼宗
董事：大成長城企業(股)公司代表人 韓家宇
獨立董事：吳雅娟
獨立董事：李美慧
獨立董事：陳旭華
6.新任者簡歷:
羅智先董事：統一企業(股)公司董事長兼總策略長
吳諒豐董事：統一企業(中國)投資有限公司董事長助理
李清田董事：統一企業(股)公司總經理
陳昭良董事：大統益(股)公司總經理
張立勳董事：統一企業(股)公司董事長辦公室協理
陳翼圖董事：泰華油脂工業(股)公司董事長
陳翼宗董事：泰成粉廠(股)公司董事長
韓家宇董事：大成長城企業(股)公司董事長
吳雅娟獨立董事：吳雅娟會計師事務所負責人
李美慧獨立董事：李美慧律師事務所主持律師
陳旭華獨立董事：中華民國會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
統一企業(股)公司 持有股數： 61,594,201股
泰華油脂工業(股)公司 持有股數： 26,227,706股
大成長城企業(股)公司 持有股數： 15,416,960股
吳雅娟獨立董事 持有股數：0股
李美慧獨立董事 持有股數：0股
陳旭華獨立董事 持有股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27-113/07/26
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
