主旨： 公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選當選名單
股票代號：3052
發言時間：2024-06-13 15:03:35
說明：
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:郭國華
周錫洋
凱達開發(股)公司代表人:王昭貴
呂芳原
獨立董事:蕭勝賢
吳乃華
張寶釵
王偉程
4.舊任者簡歷:
董事:郭國華:夆典科技開發股份有限公司董事長
周錫洋:永譽企業管理顧問公司董事長
凱達開發(股)公司代表人王昭貴:凱達開發(股)公司董事
呂芳原:國斌建設股份有限公司監察人
獨立董事:蕭勝賢:建和聯合會計師事務所合夥會計師兼所長
吳乃華:快譯通股份有限公司董事長
張寶釵:集士國際開發股份有限公司董事長
王偉程:遠東建設事業(股)公司顧問
5.新任者職稱及姓名:
董事:郭國華
呂芳原
凱達開發(股)公司代表人:王昭貴
獨立董事:蕭勝賢
王偉程
蘇雅頌
古永嘉
6.新任者簡歷:
董事:郭國華:夆典科技開發股份有限公司董事長
呂芳原:國斌建設股份有限公司監察人
凱達開發(股)公司代表人王昭貴:凱達開發(股)公司董事
獨立董事:蕭勝賢:建和聯合會計師事務所合夥會計師兼所長
王偉程:遠東建設事業(股)公司顧問
蘇雅頌:喬信保全股份有限公司董事長
古永嘉:達輝股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:郭國華(16,762,800股)
呂芳原(102,000股)
凱達開發(股)公司代表人王昭貴-凱達開發(股)公司(1,060,800股)
獨立董事:蕭勝賢(0股)
王偉程(0股)
蘇雅頌(26,502股)
古永嘉(225,282股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
