主旨： 公告本公司113年股東常會重要決議事項
股票代號：5013
發言時間：2024-06-13 14:02:19
說明：
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
第11屆董事10人，含獨立董事4人，當選名單如下：
董事:陳正(方方土)、劉財明、廣融投資股份有限公司代表人:吳孟縈
余勝德、尚耀投資股份有限公司代表人:程勝平、王聖耀。
獨立董事:陳文德、許順發、阮文泉、吳阿吉。
任期3年，自113年6月13日起至116年6月12日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
