主旨： 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：2707
發言時間：2024-06-13 13:38:59
說明：
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠
(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇
(4)慶晟投資(股)公司代表人：林明月
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文
(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚
獨立董事：
(1)張果軍
(2)賴瑟珍
(3)王文傑
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮 本公司董事長
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠 本公司董事
(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇 JRV吉瑞凡(股)公司總經理
(4)慶晟投資(股)公司代表人：林明月 本公司董事
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文 大田精密工業(股)公司董事長
(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚 義美食品(股)公司董事長
獨立董事：
(1)張果軍 國風傳媒董事長
(2)賴瑟珍 台灣旅遊交流協會理事長
(3)王文傑 雄獅旅行社(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠
(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇
(4)慶晟投資(股)公司代表人：賴瑟珍
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文
(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚
獨立董事：
(1)張果軍
(2)王文傑
(3)王 煒
6.新任者簡歷:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮 本公司董事長
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠 本公司董事
(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇 JRV吉瑞凡(股)公司總經理
(4)慶晟投資(股)公司代表人：賴瑟珍 台灣旅遊交流協會理事長
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文 大田精密工業(股)公司董事長
(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚 義美食品(股)公司董事長
獨立董事：
(1)張果軍 國風傳媒董事長
(2)王文傑 雄獅旅行社(股)公司董事
(3)王 煒 中磊電子(股)公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮 11,015,923股
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠 11,015,923股
(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇 11,015,923股
(4)慶晟投資(股)公司代表人：賴瑟珍 11,015,923股
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文 2,351,222股
(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚 2,351,222股
獨立董事：
(1)張果軍 0股
(2)王文傑 0股
(3)王 煒 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
