標題：(6152)百一-重大訊息2024-06-12

主旨：公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事

股票代號：6152

公司名稱：百一

發言時間：2024-06-12 19:01:47

說明：
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:許錦輝、謝德崇、李樹枝、謝東連
獨立董事:徐世漢、張一介、吳宗祐
4.舊任者簡歷:
董事:
許錦輝/百一電子(股)公司董事長。
謝德崇/百一電子(股)公司前總經理。
李樹枝/國廷建設(股)公司董事長。
謝東連/仁鎂科技(股)公司董事長。
獨立董事:
徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。
張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。
吳宗祐/承永資訊科技(股)公司顧問。
5.新任者職稱及姓名:
董事:許錦輝、謝德崇、李樹枝、謝東連
獨立董事:徐世漢、張一介、沈冷珍。
6.新任者簡歷:
董事:
許錦輝/百一電子(股)公司董事長。
謝德崇/百一電子(股)公司前總經理。
李樹枝/國廷建設(股)公司董事長。
謝東連/仁鎂科技(股)公司董事長。
獨立董事:
徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。
張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。
沈冷珍/百一電子(股)公司前財務部處長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任者選任時持股數:
董事:
許錦輝/(7,222,196股)。
謝德崇/(5,724,555股)。
李樹枝/(3,424,031股)。
謝東連/(1,976,975股)。
獨立董事
徐世漢/(0股)。
張一介/(0股)。
沈冷珍/(164,458股)。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。