(2743)山富-重大訊息2024-06-12重大訊息- 公告本公司113年股東常會重要決議事項

標題：(2743)山富-重大訊息2024-06-12

主旨：公告本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：2743

公司名稱：山富

發言時間：2024-06-12 18:36:52

說明：
1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報
表
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事(含獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
討論事項：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」

標題：(2743)山富-重大訊息2024-06-12

主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿

股票代號：2743

公司名稱：山富

發言時間：2024-06-12 18:38:59

標題：(2743)山富-重大訊息2024-06-12

主旨：公告本公司第三屆審計委員會成員

股票代號：2743

公司名稱：山富

發言時間：2024-06-12 18:38:44

標題：(2743)山富-重大訊息2024-06-12

主旨：公告本公司法人董事指派代表人