主旨： 公告本公司一一三年六月十二日股東常會改選法人董事代表人
及獨立董事達三分之一以上董事發生變動
股票代號：1725
發言時間：2024-06-12 18:36:02
說明：
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:徐振隆
(2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎
(3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:簡信男
(4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承
獨立董事
(1)鄭涵雲
(2)陳信宏
4.舊任者簡歷:
董事
(1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:徐振隆
簡歷：元禎企業股份有限公司董事長、元禎企業股份有限公司總經理
(2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎
簡歷：華南金控董事、華南永昌證券副董事長
(3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:簡信男
簡歷：證券櫃檯買賣中心總經理
(4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承
簡歷：三橫實業股份有限公司董事長
獨立董事
(1)鄭涵雲
簡歷：中道法律事務所律師
(2)陳信宏
簡歷：衛豐保全股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎
(2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:李許元齡
(3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:徐振隆
(4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承
獨立董事
(1)鄭涵雲
(2)陳榮宗
(3)高榮成
6.新任者簡歷:
董事
(1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎
簡歷：華南金控董事、華南永昌證券副董事長
(2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:李許元齡
簡歷：華南金控董事、華南商業銀行董事
華南永昌證券投資信託股份有限公司董事
(3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:徐振隆
簡歷：本公司董事長、本公司總經理
(4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承
簡歷：三橫實業股份有限公司董事長
獨立董事
(1)鄭涵雲
簡歷：中道法律事務所律師
(2)陳榮宗
簡歷：長春人造樹脂廠股份有限公司董事
(3)高榮成
簡歷：華南商業銀行副總經理
華南證券投資顧問股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人：許元禎 19,340,657股
(2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人：李許元齡 19,340,657股
(3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人：徐振隆 1,486,436股
(4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人：廖丕承 1,486,436股
獨立董事
(1)鄭涵雲：0股
(2)陳榮宗：0股
(3)高榮成：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
