主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：4755
發言時間：2024-06-12 18:33:55
說明：
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)巫信弘;本公司董事長
(2)三福環球股份有限公司 代表人:張純明;本公司董事
(3)蔡介榮;本公司董事
(4)蘇天寶;本公司董事
(5)張益宗;本公司董事
(6)梁國源;本公司董事
(7)李鍾熙(獨立董事);本公司獨立董事
(8)吳東明(獨立董事);本公司獨立董事
(9)楊鴻志(獨立董事);本公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
(1)巫信弘;本公司董事長
(2)三福環球股份有限公司 代表人:張純明;三福環球(股)公司董事長
(3)蔡介榮;本公司總經理
(4)蘇天寶;本公司副總經理
(5)張益宗;珍綠品(股)公司董事長
(6)梁國源;元大寶華綜合經濟研究院 董事長暨院長
(7)李鍾熙(獨立董事);奎克生技光電(股)公司 董事長
(8)吳東明(獨立董事);福麟系統整合(股)公司董事長
(9)楊鴻志(獨立董事);台化總經理室 協理
5.新任者職稱及姓名:
(1)巫信弘;本公司董事
(2)三福環球股份有限公司 代表人:張純明;本公司董事
(3)蔡介榮;本公司董事
(4)蘇天寶;本公司董事
(5)張益宗;本公司董事
(6)梁國源;本公司董事
(7)謝詠芬(獨立董事);本公司獨立董事
(8)吳東明(獨立董事);本公司獨立董事
(9)楊鴻志(獨立董事);本公司獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)巫信弘;本公司董事
(2)三福環球股份有限公司 代表人:張純明;三福環球(股)公司董事長
(3)蔡介榮;本公司總經理
(4)蘇天寶;本公司副總經理
(5)張益宗;珍綠品(股)公司董事長
(6)梁國源;元大商業銀行(股)公司 董事
(7)謝詠芬(獨立董事);閎康科技(股)公司 董事長兼總經理
(8)吳東明(獨立董事);福麟系統整合(股)公司董事長
(9)楊鴻志(獨立董事);台灣化學纖維(股)公司 顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)巫信弘:3,680,010股
(2)三福環球股份有限公司 代表人-張純明:24,067,315股
(3)蔡介榮:170,400股
(4)蘇天寶:270,752股
(5)張益宗:277,861股
(6)梁國源:0股
(7)謝詠芬(獨立董事):0股
(8)吳東明(獨立董事):0股
(9)楊鴻志(獨立董事):5,440股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
