主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單
股票代號：1476
發言時間：2024-06-12 17:52:32
說明：
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)洪鎮海
(2)王豊真
(3)陳坤鎕
(4)欣忻有限公司
(5)王樹文
(6)葉守焞
(7)羅仁傑
(8)毅遠投資股份有限公司代表人－謝國松
獨立董事：
(1)汪雅康
(2)尤政平
(3)劉乃銘
(4)賴秋君
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)洪鎮海：儒鴻企業股份有限公司董事長
(2)王豊真：儒鴻企業股份有限公司董事
(3)陳坤鎕：儒鴻企業股份有限公司董事兼總經理
(4)欣忻有限公司
(5)王樹文：儒鴻企業股份有限公司副董事長
(6)葉守焞：集盛實業股份有限公司董事長
(7)羅仁傑：儒鴻企業股份有限公司董事兼副總經理
(8)毅遠投資股份有限公司代表人－謝國松：儒鴻企業股份有限公司法人董事代表人
獨立董事：
(1)汪雅康：興采實業股份有限公司董事
(2)尤政平：輔仁大學織品服裝學系副教授
(3)劉乃銘：正元聯合會計師事務所執業會計師
(4)賴秋君：中國文化大學專任教授兼系主任、所長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)王樹文
(2)洪瑞廷
(3)貝昱有限公司
(4)欣忻有限公司
(5)陳坤鎕
(6)蘇百煌
(7)毅遠投資股份有限公司代表人－謝國松
(8)曲建仲
獨立董事
(1)尤政平
(2)劉乃銘
(3)賴秋君
(4)石天威
(5)陳曉開
6.新任者簡歷:
董事：
(1)王樹文：儒鴻企業股份有限公司副董事長
(2)洪瑞廷：儒鴻企業股份有限公司副總經理
(3)貝昱有限公司
(4)欣忻有限公司
(5)陳坤鎕：儒鴻企業股份有限公司董事兼總經理
(6)蘇百煌：集盛實業股份有限公司董事兼總經理
(7)毅遠投資股份有限公司代表人－謝國松：儒鴻企業股份有限公司法人董事代表人
(8)曲建仲：知識力科技股份有限公司董事長兼執行長
獨立董事：
(1)尤政平：輔仁大學織品服裝學系副教授
(2)劉乃銘：正元聯合會計師事務所執業會計師
(3)賴秋君：中國文化大學專任教授兼系主任、所長
(4)石天威：逢甲大學紡織工程系教授
(5)陳曉開：物聯智慧股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)王樹文：21,000股
(2)洪瑞廷：4,218,746股
(3)貝昱有限公司：8,000股
(4)欣忻有限公司：3,000股
(5)陳坤鎕：442,864股
(6)蘇百煌：0股
(7)毅遠投資股份有限公司代表人－謝國松：25,790,335股
(8)曲建仲：0股
獨立董事：
(1)尤政平：0股
(2)劉乃銘：0股
(3)賴秋君：0股
(4)石天威：0股
(5)陳曉開：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
