主旨： 公告本公司第14屆董事當選名單
股票代號：5364
發言時間：2024-06-12 16:51:25
說明：
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事 ：蔡宗易
(2)自然人董事 ：郭淑珍
(3)自然人董事 ：郭濟綱
(4)自然人董事 ：郭濟安
(5)法人董事：弘祥投資(股)公司代表人：廖永來
(6)法人董事：力麒建設(股)公司代表人：張祥山
(7)獨立董事：吳福榮
(8)獨立董事：陳萬發
(9)獨立董事：孫仁惠
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事 蔡宗易－力麗觀光開發(股)公司董事長
(2)自然人董事 郭淑珍－力麗觀光開發(股)公司董事
(3)自然人董事 郭濟綱－力麗觀光開發(股)公司董事
(4)自然人董事 郭濟安－力麗觀光開發(股)公司董事
(5)法人董事 弘祥投資(股)公司代表人：廖永來－力麗觀光開發(股)公司董事
(6)法人董事 力麒建設(股)公司代表人：張祥山－力麗觀光開發(股)公司董事
(7)獨立董事吳福榮－力麗觀光開發(股)公司獨立董事
(8)獨立董事陳萬發－力麗觀光開發(股)公司獨立董事
(9)獨立董事孫仁惠－力麗觀光開發(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事 ：蔡宗易
(2)自然人董事 ：郭淑珍
(3)自然人董事 ：郭濟綱
(4)自然人董事 ：郭濟安
(5)法人董事：力麒建設(股)公司代表人：張祥山
(6)法人董事：力麒建設(股)公司代表人：廖永來
(7)獨立董事：孫仁惠
(8)獨立董事：吳福榮
(9)獨立董事：陳海鳴
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事蔡宗易－力麗觀光開發(股)公司董事長
(2)自然人董事郭淑珍－力麗觀光開發(股)公司董事
(3)自然人董事 ：郭濟綱－力麗觀光開發(股)公司董事
(4)自然人董事 ：郭濟安－力麗觀光開發(股)公司董事
(5)法人董事：力麒建設(股)公司代表人：張祥山－力麗觀光開發(股)公司董事
(6)法人董事：力麒建設(股)公司代表人：廖永來－力麗觀光開發(股)公司董事
(7)獨立董事：孫仁惠－力麗觀光開發(股)公司獨立董事
(8)獨立董事：吳福榮－力麗觀光開發(股)公司獨立董事
(9)獨立董事：陳海鳴－穩懋半導體(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事：蔡宗易 / 90,000股
(2)自然人董事：郭淑珍 / 225,000股
(3)自然人董事：郭濟綱 / 0股
(4)自然人董事：郭濟安 / 0股
(5)法人董事：力麒建設(股)公司代表人：張祥山 / 23,123,230股
(6)法人董事：力麒建設(股)公司代表人：廖永來 / 23,123,230股
(7)獨立董事：孫仁惠 / 0股
(8)獨立董事：吳福榮 / 0股
(9)獨立董事：陳海鳴 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/07/14
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
