主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號：6536
公司名稱：碩豐
發言時間：2024-06-12 16:09:29
說明：
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲
(2) 董事：梁文治
(3) 董事：許尚毅
(4) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群
(5) 獨立董事：胡同來
(6) 獨立董事：楊晴翔
(7) 獨立董事：彭糸秀娟
4.舊任者簡歷:
(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲，碩豐數位科技(股)公司董事長兼總經理
(2) 董事：梁文治，伍豐科技(股)公司董事長特助
(3) 董事：許尚毅，碩豐數位科技(股)公司研發主管
(4) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群，信錦企業(股)公司董事長特助
(5) 獨立董事：胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事
(6) 獨立董事：楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師
(7) 獨立董事：彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲
(2) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:彭禾夆
(3) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群
(4) 董事：梁文治
(5) 獨立董事：胡同來
(6) 獨立董事：楊晴翔
(7) 獨立董事：彭糸秀娟
6.新任者簡歷:
(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲，碩豐數位科技(股)公司董事長兼總經理
(2) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:彭禾夆，伍豐科技(股)公司總經理
(3) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群，信錦企業(股)公司董事長特助
(4) 董事：梁文治，伍豐科技(股)公司董事長特助
(5) 獨立董事：胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事
(6) 獨立董事：楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師
(7) 獨立董事：彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲，13,952,121股
(2) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:彭禾夆，13,952,121股
(3) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群，1,332,132股
(4) 董事：梁文治，463,000股
(5) 獨立董事：胡同來，0股
(6) 獨立董事：楊晴翔，0股
(7) 獨立董事：彭糸秀娟，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
