主旨： 公告本公司113年股東會全面改選董事
股票代號：4541
發言時間：2024-06-12 15:58:51
說明：
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事:謝永昌
自然人董事:黃寶文
自然人董事:黃(方方土)宇
獨立董事:林伯祥
獨立董事:鍾文凱
獨立董事:盧敬植
4.舊任者簡歷:
自然人董事:謝永昌-本公司董事長
自然人董事:黃寶文-本公司總經理
自然人董事:黃(方方土)宇-本公司發言人
獨立董事:林伯祥-律政國際法律事務所所長
獨立董事:鍾文凱-迅杰科技股份有限公司董事長暨執行長
獨立董事:盧敬植-國立政治大學財務管理學系副教授
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事:謝永昌
自然人董事:黃寶文
自然人董事:黃(方方土)宇
獨立董事:鍾文凱
獨立董事:劉祝惠
獨立董事:盧敬植
6.新任者簡歷:
自然人董事:謝永昌-本公司董事長
自然人董事:黃寶文-本公司總經理
自然人董事:黃(方方土)宇-本公司發言人
獨立董事:鍾文凱-迅杰科技股份有限公司董事長暨執行長
獨立董事:劉祝惠-義心企業管理顧問股份有限公司負責人暨總經理
獨立董事:盧敬植-國立政治大學財務管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事
謝永昌 4,145,389股
黃寶文 3,708,250股
黃(方方土)宇 415,002股
(2)獨立董事
鍾文凱 0股
劉祝惠 0股
盧敬植 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
