主旨： 本公司一一三年股東常會董事(含獨立董事)全面改選
股票代號：8213
發言時間：2024-06-12 15:05:35
說明：
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：徐正民
董事：李明熹
董事：林振旻
董事：江榮國
董事：徐銘杰
董事：徐銘鴻
董事：后祥雯
董事：李政信
董事：藍英瑛
法人董事：和成欣業股份有限公司代表人：邱啟新
法人董事：亞達投資有限公司代表人：邱亭文
獨立董事：黃麗美
獨立董事：蕭世棋
獨立董事：林秋蓮
獨立董事：鍾宜芳
4.舊任者簡歷:
徐正民〔志超科技股份有限公司董事長〕
李明熹〔志超科技股份有限公司總經理〕
林振旻〔志超科技股份有限公司董事〕
江榮國〔志超科技股份有限公司董事〕
徐銘杰〔志超科技股份有限公司董事〕
徐銘鴻〔志超科技股份有限公司董事〕
后祥雯〔志超科技股份有限公司董事〕
李政信〔志超科技股份有限公司董事〕
藍英瑛〔志超科技股份有限公司董事〕
和成欣業股份有限公司代表人：邱啟新〔和成欣業股份有限公司副董事長〕
亞達投資有限公司代表人：邱亭文〔志超科技股份有限公司董事〕
黃麗美〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
蕭世棋〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
林秋蓮〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
鍾宜芳〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
5.新任者職稱及姓名:
董事：徐正民
董事：李明熹
法人董事：和成欣業股份有限公司代表人：邱啟新
董事：徐銘杰
董事：徐銘鴻
獨立董事：黃麗美
獨立董事：蕭世棋
獨立董事：林秋蓮
獨立董事：鍾宜芳
6.新任者簡歷:
徐正民〔志超科技股份有限公司董事長〕
李明熹〔志超科技股份有限公司總經理〕
和成欣業股份有限公司代表人：邱啟新〔和成欣業股份有限公司副董事長〕
徐銘杰〔志超科技股份有限公司董事〕
徐銘鴻〔志超科技股份有限公司董事〕
黃麗美〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
蕭世棋〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
林秋蓮〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
鍾宜芳〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
徐正民 1,486,183股
李明熹 1,756,189股
和成欣業股份有限公司 代表人：邱啟新 6,575,315股
徐銘杰 1,930,226股
徐銘鴻 1,817,592股
黃麗美 124,546股
蕭世棋 0股
林秋蓮 0股
鍾宜芳 210,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
