標題：(6212)理銘-重大訊息2024-06-12

主旨：公告本公司一一三年股東常會全面改選董事

股票代號：6212

公司名稱：理銘

發言時間：2024-06-12 14:31:25

說明：
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：治道投資股份有限公司代表人：曾森縣
董事：恭平投資股份有限公司代表人：林秋杏
獨立董事：陳天佑
獨立董事：張奇偉
獨立董事：李昌暉
獨立董事：林美英
4.舊任者簡歷:
曾森縣：理銘開發(股)公司董事長、治道投資(股)公司董事長
林秋杏：治道投資(股)公司董事
陳天佑：中華大學建築與都計學系副教授
張奇偉：中華大學土木工程學系特聘教授
李昌暉：敦陽科技(股)公司業務處長
林美英：曾擔任福軒建設開發(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：治道投資股份有限公司代表人：曾森縣
董事：林秋杏
獨立董事：陳天佑
獨立董事：張奇偉
獨立董事：李昌暉
獨立董事：林美英
6.新任者簡歷:
曾森縣：理銘開發(股)公司董事長、治道投資(股)公司董事長
林秋杏：治道投資(股)公司董事
陳天佑：中華大學建築與都計學系副教授
張奇偉：中華大學土木工程學系特聘教授
李昌暉：敦陽科技(股)公司業務處長
林美英：曾擔任福軒建設開發(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：治道投資股份有限公司代表人：曾森縣　　　　4,961,230股
董事：林秋杏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
獨立董事：陳天佑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
獨立董事：張奇偉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
獨立董事：李昌暉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
獨立董事：林美英　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無