主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號：5508
發言時間：2024-06-12 14:02:14
說明：
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。
3.舊任者職稱及姓名:
董事 - 永碩投資股份有限公司法人代表陳俊銘
董事 - 洪益源
獨立董事- 陳琮宏
獨立董事- 林松喬
獨立董事- 胡其忠
獨立董事- 黃中明
4.舊任者簡歷:
陳俊銘-永信建設開發(股)公司總經理
洪益源-永信建設開發(股)公司副總
陳琮宏-偉城營造有限公司董事
林松喬-凱基銀行高級專員
胡其忠-台灣櫻花(股)公司協理
黃中明-惠眾(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事 - 永碩投資股份有限公司法人代表陳俊銘
董事 - 洪益源
董事 - 陳怡均
獨立董事- 陳琮宏
獨立董事- 林松喬
獨立董事- 胡其忠
獨立董事- 黃淑美
6.新任者簡歷:
陳俊銘-永信建設開發(股)公司總經理
洪益源-永信建設開發(股)公司副總
陳怡均-永信建設開發(股)公司公司治理主管
陳琮宏-偉城營造有限公司董事
林松喬-凱基銀行高級專員
胡其忠-台灣櫻花(股)公司協理
黃淑美-執業地政士
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事永碩投資股份有限公司88,692,563股/代表人陳俊銘40,056股
董事洪益源 1,290股
董事陳怡均 10,290股
獨立董事陳琮宏35,000股
獨立董事林松喬 0股
獨立董事胡其忠 2,000股
獨立董事黃淑美 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
