標題：(3581)博磊-重大訊息2024-06-11

主旨：公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選

股票代號：3581

公司名稱：博磊

發言時間：2024-06-11 17:30:13

說明：
1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：李篤誠
(2)董事：林文欽
(3)董事：蘇顯騰
(4)董事：陳鴻霖
(5)獨立董事：鄭耀暉
(6)獨立董事：梁振祐
(7)獨立董事：張光明
4.舊任者簡歷:
(1)董事：李篤誠，本公司董事長
(2)董事：林文欽，本公司副董事長
(3)董事：蘇顯騰，資深執業律師
(4)董事：陳鴻霖，遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事
(5)獨立董事：鄭耀暉，本公司獨立董事
(6)獨立董事：梁振祐，巨貿精密工業(股)公司總經理
(7)獨立董事：張光明，鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：李篤誠
(2)董事：林文欽
(3)董事：蘇顯騰
(4)董事：陳鴻霖
(5)獨立董事：張光明
(6)獨立董事：徐金鈴
(7)獨立董事：張繼生
6.新任者簡歷:
(1)董事：李篤誠，本公司董事長
(2)董事：林文欽，本公司副董事長
(3)董事：蘇顯騰，資深執業律師
(4)董事：陳鴻霖，遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事
(5)獨立董事：張光明，鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
(6)獨立董事：徐金鈴，資深執業會計師
(7)獨立董事：張繼生，本公司薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：李篤誠，4,622,950股。
(2)董事：林文欽，1,682,003股。
(3)董事：蘇顯騰，無持股。
(4)董事：陳鴻霖，無持股。
(5)獨立董事：張光明，無持股。
(6)獨立董事：徐金鈴，無持股。
(7)獨立董事：張繼生，無持股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/06/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無