主旨：公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

股票代號：8478

發言時間：2024-06-11 17:29:49

說明：
1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：闕慶承
董事：曾雄威
董事：郭怡慧
董事：鄭仲慧
獨立董事：林宏文
獨立董事：張銘政
獨立董事：許朱勝
4.舊任者簡歷:
董事：闕慶承/東哥企業(股)公司董事長。
董事：曾雄威/東哥企業(股)公司副董事長兼總經理。
董事：郭怡慧/鉅亨網財經記者、勁報財經組記者、精實財經記者。
董事：鄭仲慧/東哥企業(股)公司董事。
獨立董事：林宏文/環宇電台財經節目主持人、今周刊顧問、喬美國際網路股份有限公司
董事、財團法人鼎勳電機教育基金會董事長、財團法人聯合醫學基金會董事、醫電數位
轉型(股)公司監察人、東哥企業(股)公司獨立董事。
獨立董事：張銘政/台灣審計準則委員會主任委員、高端疫苗生物製劑(股)公司獨立董事
、精確實業(股)公司獨立董事、東哥企業(股)公司獨立董事。
獨立董事：許朱勝/國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學EMBA/ MBA兼任教授
、力旺電子(股)公司法人董事代表人、廣閎科技(股)公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
董事：闕慶承
董事：曾雄威
董事：鄭仲慧
董事：塗能謀
獨立董事：許朱勝
獨立董事：林水仙
獨立董事：劉水恩
6.新任者簡歷:
董事：闕慶承/東哥企業(股)公司董事長。
董事：曾雄威/東哥企業(股)公司副董事長兼總經理。
董事：鄭仲慧/東哥企業(股)公司董事。
董事：塗能謀/金杜律師事務所國際合夥人。
獨立董事：許朱勝/國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學EMBA/ MBA兼任教授
、廣閎科技(股)公司獨立董事、寶成工業(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事。
獨立董事：林水仙/益源資本合夥人、乾杯(股)公司董事。
獨立董事：劉水恩/三商電腦(股)公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：闕慶承/持股數：8,348,097股
董事：曾雄威/持股數：156,384股
董事：鄭仲慧/持股數：2,214,276股
董事：塗能謀/持股數：0股
獨立董事：許朱勝/持股數：0股
獨立董事：林水仙/持股數：0股
獨立董事：劉水恩/持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/11
12.同任期董事變動比率:全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。