標題：(2329)華泰-重大訊息2024-06-07

主旨：本公司全面改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動)

股票代號：2329

公司名稱：華泰

發言時間：2024-06-07 17:17:16

說明：
1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：董悅明、
頎邦科技(股)公司代表人:高火文、
頎邦科技(股)公司代表人:羅世蔚
獨立董事：蔡清典、邱正仁、徐嘉華
4.舊任者簡歷:
董事：
董悅明華泰電子(股)公司董事長
頎邦科技(股)公司代表人:高火文頎邦科技(股)公司執行長
頎邦科技(股)公司代表人:羅世蔚頎邦科技(股)公司資深副總暨財務長
獨立董事：
蔡清典華泰電子(股)公司獨立董事
邱正仁華泰電子(股)公司獨立董事
徐嘉華華泰電子(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：董悅明、頎邦科技(股)公司代表人:高火文、羅世蔚
獨立董事：徐嘉華、魏幸雄、吳基逞、溫芳郁、洪千惠
6.新任者簡歷:
董事：
董悅明華泰電子(股)公司董事長
頎邦科技(股)公司代表人:高火文頎邦科技(股)公司執行長
羅世蔚頎邦科技(股)公司資深副總暨財務長
獨立董事：
徐嘉華華泰電子(股)公司獨立董事
魏幸雄經貿聯網科技股份有限公司董事
吳基逞國立中山大學企業管理學系教授
溫芳郁溫芳郁會計師事務所執業會計師
洪千惠華南銀行中區通路管理中心協理(退休)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選後之選任。
9.新任者選任時持股數:
董悅明:534,739股
頎邦科技(股)公司:327,525,498股(含私募特別股180,180,000股)
羅世蔚:0股
徐嘉華:0股
魏幸雄:0股
吳基逞:0股
溫芳郁:0股
洪千惠:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次異動為全面改選，致三分之一以上董事發生變動。