主旨： 公告本公司董事及獨立董事任期屆滿改選
股票代號：4702
發言時間：2024-06-07 16:33:53
說明：
1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕
獨立董事:田振慶
獨立董事:李亦秦
獨立董事:邊士杰
4.舊任者簡歷:
香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿/中美聯合實業股份有限公司董事長
香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒/中美聯合實業股份有限公司董事
香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕/中美聯合實業股份有限公司董事
田振慶/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
李亦秦/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
邊士杰/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕
獨立董事:田振慶
獨立董事:李亦秦
獨立董事:邊士杰
獨立董事:雷壬鯤
6.新任者簡歷:
香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿/中美聯合實業股份有限公司董事長
香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒/中美聯合實業股份有限公司董事
香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕/中美聯合實業股份有限公司董事
田振慶/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
李亦秦/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
邊士杰/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
雷壬鯤/台灣雲翔顧問有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿 30,822,492股
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒 30,822,492股
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕 30,822,492股
獨立董事:田振慶 0股
獨立董事:李亦秦 0股
獨立董事:邊士杰 0股
獨立董事:雷壬鯤 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/30～113/08/29
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
