標題：蔚華科技 公告本公司董事會決議辦理股份買回事宜

日期：2019-01-23

股票代號：3055

公司名稱：蔚華科技

發言時間：2019-01-23 19:08:41

說明：
1.董事會決議日期:108/01/23
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):2,053,824,000
5.預定買回之期間:108/01/24~108/03/22
6.預定買回之數量(股):2,300,000
7.買回區間價格(元):20.00~36.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.22
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):8,000,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：107/10/29 ~ 107/12/28 、預定買回股數(股)：8000000 、實際已
買回股數(股)：8000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：106/02/16 ~ 106/04/12 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已
買回股數(股)：5976000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：60.00
(3)實際買回股份期間：105/11/01 ~ 105/12/13 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已
買回股數(股)：2833000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：28.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
1.民國100年8月25日董事會決議於100年8月26日至100年10月25日自集中交易市場預計買回
股數4,000,000股；實際買回股份期間為100年8月31日至100年10月25日，買回股數
3,506,000股。
2.民國102年11月7日董事會決議於102年11月8日至103年1月7日自集中交易市場預計買回股
數8,000,000股；實際買回股份期間為102年11月12日至102年11月13日，買回股數736,000
股。
3.民國103年3月7日董事會決議於103年3月10日至103年5月9日自集中交易市場預計買回股數
8,000,000股；實際買回股份期間為103年3月17日至103年5月5日，買回股數4,027,000股。
4.民國105年10月13日董事會決議於105年10月14日至105年12月13日自集中交易市場預計買
回股數10,000,000股；實際買回股份期間為105年11月1日至105年12月13日，買回股數
2,833,000股。
5.民國106年2月10日董事會決議於106年2月13日至106年4月12日自集中交易市場預計買回股
數10,000,000股；實際買回股份期間為106年2月16日至106年4月12日，買回股數5,976,000
股。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：辦理一Ｏ八年第一次買回本公司股份並辦理註銷案，提請 決議。
說　明：
（一）、 依據「證券交易法」第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等
相關規定辦理。
（二）、 本次買回本公司股份之相關資訊如下：
1. 買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益而買回，並辦理銷除股份。
2. 買回股份之種類：本公司普通股。
3. 買回股份之總金額上限：依法令規範為新台幣2,053,824仟元。本次買回股份所需金額上
限為新台幣82,800仟元。
4. 預定買回之期間與數量：預計自108年1月24日起至108年3月22日止買回2,300,000股，占
本公司已發行股份2.22％。
5. 買回之區間價格：新台幣20元至36元之間，惟公司股價低於所訂區間價格下限時，仍將
繼續執行買回公司股份。
6. 買回之方式：於證券商營業處所買回。
（三）、 本案執行細節擬請授權董事長或其指定之人在上述條件內全權處理。
（四）、 本公司買回本公司股份僅佔本公司已發行股數2.22％，且買回股份所需金額上限
僅佔本公司流動資產2.88%，並不影響本公司之財務狀況及資本維持，依上市上櫃公司買回
本公司股份辦法之規定出具董事會已考慮公司財務狀況不影響公司資本維持之聲明，請詳附
件三。
（五）、檢附證券商出具對買回股份價格之合理性評估意見書，請詳附件四。
（六）、辦理註銷時之減資基準日，授權董事長訂定並全權處理之。
（七）、敬請 　決議。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
本次買回股份總數，僅佔本公司已發行股份之2.22%，且買回股份所需金額上限僅佔本公司
流動資產之2.88%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本
公司之資本維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
蔚華科技股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間
之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無