主旨： 公告本公司董事及獨立董事當選名單
股票代號：5609
發言時間：2024-06-06 18:23:22
說明：
1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)錢堯懷
(2)龍翰興業(股)公司代表人：楊維顏
(3)錢文莉
(4)莊斯威
獨立董事
(1)楊偉添
(2)錢蔭範
(3)周國興
4.舊任者簡歷:
(1)錢堯懷 中菲行國際物流(股)公司 董事長
(2)龍翰興業(股)公司代表人：楊維顏 維翰實業(股)公司 總裁
(3)錢文莉 中菲行國際物流(股)公司 董事
(4)莊斯威 中菲電腦(股)公司 董事長
獨立董事
(1)楊偉添 英資太古集團:國泰航空台灣暨韓國區總經理
(2)錢蔭範 中菲行國際物流(股)公司 獨立董事
(3)周國興 中華航空 資深副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)錢文莉
(2)龍翰興業股份有限公司代表人:施振昇
(3)瑞晟投資有限公司代表人:邱鈞榮
(4)貿華投資股份有限公司代表人:彭士孝
獨立董事
(1)錢蔭範
(2)何志明
(3)竺家正
6.新任者簡歷:
董事
(1)錢文莉 中菲行國際物流(股)公司 董事
(2)龍翰興業股份有限公司代表人:施振昇 中菲行國際物流集團 執行長
(3)瑞晟投資有限公司代表人:邱鈞榮 中菲行國際物流集團空運總裁
(4)貿華投資股份有限公司代表人:彭士孝 中國航運股份有限公司董事長
獨立董事
(1)錢蔭範 中菲行國際物流(股)公司 獨立董事
(2)何志明 卓黃紀律師事務所顧問律師
(3)竺家正 合昌國際物流有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)錢文莉 2,170,268股
(2)龍翰興業股份有限公司代表人:施振昇 7,643,579股
(3)瑞晟投資有限公司代表人:邱鈞榮 3,659,000股
(4)貿華投資股份有限公司代表人:彭士孝 7,431,038股
獨立董事
(1)錢蔭範 0股
(2)何志明 1,346,639股
(3)竺家正 220,512股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08-113/07/07
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
