主旨： 公告本公司第八屆董事當選名單
股票代號：6652
公司名稱：雅祥生醫
發言時間：2024-06-06 18:16:39
說明：
1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
法人董事：泓偉投資股份有限公司
代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
法人董事：泓偉投資股份有限公司
代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
6.新任者簡歷:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。
9.新任者選任時持股數:
自然人董事：張鴻仁 3,200,000 股
自然人董事：徐世昌 32,499,271 股
獨立董事：黃文鴻 0 股
獨立董事：陳基旺 0 股
獨立董事：楊宗仁 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
