主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事（含獨立董事）
股票代號：8034
發言時間：2024-06-06 17:00:57
說明：
1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:王慶橖
(2)董事:馮友群
(3)董事:劉文豐
(4)董事:億翰投資有限公司
(5)獨立董事:曹震
(6)獨立董事:劉智勇
(7)獨立董事:鄺希慧
(8)獨立董事:湯宇方
4.舊任者簡歷:
(1)董事:王慶橖/榮群電訊(股)公司董事長
(2)董事:馮友群/榮群電訊(股)公司副總經理
(3)董事:劉文豐/逢甲大學電機系特聘教授
(4)董事:億翰投資有限公司
(5)獨立董事:曹震/矽方科技(股)公司監察人
(6)獨立董事:劉智勇/台灣電路板協會顧問
(7)獨立董事:鄺希慧/証業會計事務所所長
(8)獨立董事:湯宇方/矽方科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:王慶橖
(2)董事:馮友群
(3)董事:劉文豐
(4)獨立董事:曹震
(5)獨立董事:劉智勇
(6)獨立董事:鄺希慧
(7)獨立董事:湯宇方
6.新任者簡歷:
(1)董事:王慶橖/榮群電訊(股)公司董事長
(2)董事:馮友群/榮群電訊(股)公司副總經理
(3)董事:劉文豐/逢甲大學電機系特聘教授
(4)獨立董事:曹震/矽方科技(股)公司監察人
(5)獨立董事:劉智勇/台灣電路板協會顧問
(6)獨立董事:鄺希慧/証業會計事務所所長
(7)獨立董事:湯宇方/矽方科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:王慶橖/2,404,875股
(2)董事:馮友群/1,722,701股
(3)董事:劉文豐/2,075,000股
(4)獨立董事:曹震/0股
(5)獨立董事:劉智勇/0股
(6)獨立董事:鄺希慧/0股
(7)獨立董事:湯宇方/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/24~113/8/23
11.新任生效日期:113/6/6
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
