主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選第18屆董事及獨立董事當
選名單
股票代號：5410
發言時間：2024-06-05 13:42:46
說明：
1.發生變動日期:113/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1).董事：
大學創業投資股份有限公司 代表人：王超群
財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人：簡民一
財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人：邵惠周
(2).獨立董事：
劉祖華
陳延輝
鄭聖穎
廖庠睿
4.舊任者簡歷:
(1).董事：
大學創業投資股份有限公司 代表人：王超群/本公司董事長
財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人：簡民一/KKBOX控股董事
財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人：邵惠周/本公司共同營運長
(2).獨立董事：
劉祖華/明志科大 校長
陳延輝/前國立台灣師範大學政治學研究所所長、教授
鄭聖穎/威健(股)公司獨立董事、詠勝昌(股)公司獨立董事、本公司獨立董事、
凱撒衛浴(股)公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
廖庠睿/長庚大學專任教授
5.新任者職稱及姓名:
(1).董事：
大學創業投資股份有限公司 代表人：王超群
大學創業投資股份有限公司 代表人：簡民智
財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人：溫健良
(2).獨立董事：
劉祖華
陳延輝
鄭聖穎
廖庠睿
6.新任者簡歷:
(1).董事：
大學創業投資股份有限公司 代表人：王超群/本公司董事長
大學創業投資股份有限公司 代表人：簡民智/大眾全球投資控股(股)公司董事長
財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人：溫健良/本公司共同營運長
(2).獨立董事：
劉祖華/明志科大 校長
陳延輝/前國立台灣師範大學政治學研究所所長、教授
鄭聖穎/威健(股)公司獨立董事、詠勝昌(股)公司獨立董事、本公司獨立董事、
凱撒衛浴(股)公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
廖庠睿/長庚大學專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
大學創業投資股份有限公司 981,399股
財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 7,218,436股
劉祖華 0股
陳延輝 0股
鄭聖穎 0股
廖庠睿 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/05
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
