標題：(6170)統振-重大訊息2024-06-04

主旨：代子公司東旺利股份有限公司公告 113年股東會全面改選董事及監察人事宜

股票代號：6170

公司名稱：統振

發言時間：2024-06-04 19:02:26

說明：
1.發生變動日期:113/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:統振股份有限公司代表人陳敦仁
董事:統振股份有限公司代表人陳鵬陽
董事:統振股份有限公司代表人羅志承
監察人:陳威宇
4.舊任者簡歷:
董事:統振股份有限公司代表人陳敦仁/統振(股)公司董事長
董事:統振股份有限公司代表人陳鵬陽/匯豐汽車(股)公司副總
董事:統振股份有限公司代表人羅志承/播種者數位(股)公司董事長
監察人:陳威宇/統振(股)公司副總
5.新任者職稱及姓名:
董事:統振股份有限公司代表人陳敦仁
董事:統振股份有限公司代表人陳鵬陽
董事:統振股份有限公司代表人羅志承
董事:統振股份有限公司代表人陳政良
董事:統振股份有限公司代表人陳威宇
監察人:林征聖
6.新任者簡歷:
董事:統振股份有限公司代表人陳敦仁/統振(股)公司董事長
董事:統振股份有限公司代表人陳鵬陽/匯豐汽車(股)公司副總
董事:統振股份有限公司代表人羅志承/播種者數位(股)公司董事長
董事:統振股份有限公司代表人陳政良/東旺利(股)公司總經理
董事:統振股份有限公司代表人陳威宇/統振(股)公司副總
監察人:林征聖/眾智聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事: 統振股份有限公司代表人陳敦仁 9,762,860股
董事: 統振股份有限公司代表人陳鵬陽 9,762,860股
董事: 統振股份有限公司代表人羅志承 9,762,860股
董事: 統振股份有限公司代表人陳政良 9,762,860股
董事: 統振股份有限公司代表人陳威宇 9,762,860股
監察人:林征聖0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
11.新任生效日期:113/06/04
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否