主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事
股票代號：6859
發言時間：2024-05-31 17:38:12
說明：
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)陳柏輯
(2)SWIFT PRECISION COMPANY LIMITED，並指派代表人林章銓
(3)SWIFT PRECISION COMPANY LIMITED，並指派代表人余嘉育
(4)玉晶光電股份有限公司，並指派代表人郭英理
(5)廖繼富
獨立董事：
(1)謝冠雄
(2)黃錦煌
(3)劉政淮
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)伯特光電(股)公司董事長兼總經理
(2)行特精密企業(股)公司董事長
(3)伯特光電(股)公司策略長
(4)玉晶光電(股)公司總經理
(5)森湖實業股份有限公司董事
獨立董事：
(1)億通智慧科技公司董事長
(2)逢甲大學教授
(3)惠家會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)陳柏輯
(2)沅聚股份有限公司，並指派代表人林章銓
(3)玉晶光電股份有限公司，並指派代表人郭英理
獨立董事
(1)謝冠雄
(2)黃錦煌
(3)劉政淮
(4)蔡琇媛
6.新任者簡歷:
董事：
(1)伯特光電(股)公司董事長兼總經理
(2)行特精密企業(股)公司董事長
(3)玉晶光電(股)公司總經理
獨立董事
(1)億通智慧科技公司董事長
(2)逢甲大學教授
(3)惠家會計師事務所會計師
(4)祐群法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)陳柏輯 1,428,414股
(2)沅聚股份有限公司代表人林章銓 2,684,000股
(3)玉晶光電股份有限公司代表人郭英理 1,506,450股
獨立董事
(1)謝冠雄 0 股
(2)黃錦煌 0 股
(3)劉政淮 0 股
(4)蔡琇媛 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/10~113/11/09
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
