主旨： 公告本公司113年度股東常會全面改選董事
股票代號：3167
發言時間：2024-05-30 19:23:06
說明：
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王作京
董事：李在為
董事：陳尚書
董事：簡禎祈
董事：謝漢萍
董事：孫世偉
獨立董事：譚醒朝
獨立董事：高繼祖
獨立董事：林德錚
4.舊任者簡歷:
董事：王作京/本公司董事長
董事：李在為/本公司董事
董事：陳尚書/本公司董事
董事：簡禎祈/本公司董事及總經理
董事：謝漢萍/本公司董事
董事：孫世偉/本公司董事
獨立董事：譚醒朝/本公司獨立董事
獨立董事：高繼祖/本公司獨立董事
獨立董事：林德錚/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：王作京
董事：李在為
董事：簡禎祈
董事：孫世偉
董事：同得投資股份有限公司
法人董事當選，指派代表人陳安順
董事：陳炤彰
獨立董事：曾渼鈺
獨立董事：高繼祖
獨立董事：林德錚
6.新任者簡歷:
董事：王作京/本公司董事長
董事：李在為/本公司董事
董事：簡禎祈/本公司董事及總經理
董事：孫世偉/本公司董事
董事：同得投資股份有限公司
指派代表人：陳安順/群翊工業股份有限公司董事長
董事：陳炤彰/台灣科技大學機械系特聘教授
獨立董事：曾渼鈺/安侯建業中區主持會計師
獨立董事：高繼祖/本公司獨立董事
獨立董事：林德錚/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：王作京 7,294,483股
董事：李在為 4,097,178股
董事：簡禎祈 212,304股
董事：孫世偉 0股
董事：同德投資股份有限公司 2,000股
指派代表人：陳安順 0股
董事：陳炤彰 0股
獨立董事：曾渼鈺 0股
獨立董事：高繼祖 0股
獨立董事：林德錚 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
11.新任生效日期:113/5/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
