主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事當選名單
股票代號：1314
發言時間：2024-05-30 19:12:36
說明：
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
職稱 姓名
獨立董事 朱雲鵬
獨立董事 潘文炎
獨立董事 蔡練生
董事 威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆
董事 威京開發投資(股)公司代表人：楊紹欣
董事 蓁輝(股)公司代表人：白俊男
董事 京華租賃(股)公司代表人：林坤銘
董事 耀群有限公司代表人：沈輝庭
4.舊任者簡歷:
職稱 姓名 簡歷
獨立董事 朱雲鵬
-國立中央大學經濟學系教授
-行政院政務委員
-財團法人保險安定基金董事長
獨立董事 潘文炎
-美國孟山都化學公司高級研究工程師
-國光電力公司董事長
-中油公司總經理、董事長
-財團法人中技社董事長
獨立董事 蔡練生
-中華民國全國工業總會秘書長
-中華民國職業研究訓練發展中心主任
董事 威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆
-經濟部部長
-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長
-兩岸企業家峰會副理事長
董事 威京開發投資(股)公司代表人：楊紹欣
-崑洲實業(股)公司董事長
-奇倉實業(股)公司董事長
-崑益建設(股)公司監察人
董事 蓁輝(股)公司代表人：白俊男
-行政院經建會專門委員
-交通銀行副總經理
董事 京華租賃(股)公司代表人：林坤銘
-兩岸企業家峰會副秘書長
-首席創業投資(股)公司董事長兼總經理
-德勝科技(股)公司董事長
董事 耀群有限公司代表人：沈輝庭
-財團法人沈春池文教基金會董事
-京捷建設(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
職稱 姓名
獨立董事 蔡練生
獨立董事 陳美伶
獨立董事 邱佳瑜
獨立董事 盧遠珊
董事 威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆
董事 耀群有限公司代表人：沈輝庭
董事 中華工程(股)公司代表人：白俊男
董事 京華租賃(股)公司代表人：林坤銘
董事 蓁輝(股)公司代表人：楊紹欣
6.新任者簡歷:
職稱 姓名 簡歷
獨立董事 蔡練生
-中華民國全國工業總會秘書長
-中華民國職業研究訓練發展中心主任
獨立董事 陳美伶
-行政院秘書長
-國發會主任委員
獨立董事 邱佳瑜
-中國電視事業(股)公司董事長
-旺旺中時媒體集團董事長特助
-旺旺中時媒體集團總部新聞事業部副總裁
-臺南市政府北部辦公室參議
獨立董事 盧遠珊
-瑞聲科技控股有限公司(香港上市公司)法務總監
-金典法律事務所顧問
董事 威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆
-經濟部部長
-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長
-兩岸企業家峰會副理事長
董事 耀群有限公司代表人：沈輝庭
-財團法人沈春池文教基金會董事
-京捷建設(股)公司董事
董事 中華工程(股)公司代表人：白俊男
-行政院經建會專門委員
-交通銀行副總經理
董事 京華租賃(股)公司代表人：林坤銘
-兩岸企業家峰會副秘書長
-首席創業投資(股)公司董事長兼總經理
-德勝科技(股)公司董事長
董事 蓁輝(股)公司代表人：楊紹欣
-崑洲實業(股)公司董事長
-奇倉實業(股)公司董事長
-崑益建設(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事蔡練生:0股
(2)獨立董事陳美伶:0股
(3)獨立董事邱佳瑜:0股
(4)獨立董事盧遠珊:0股
(5)法人董事威京開發投資(股)公司:53,980,916股，代表人陳瑞隆:200,000股
(6)法人董事耀群有限公司: 448,708股，代表人沈輝庭:0股
(7)法人董事中華工程(股)公司183,037,540股，代表人白俊男:0股
(8)法人董事京華租賃(股)公司2,100,516股，代表人林坤銘:0股
(9)法人董事蓁輝(股)公司21,797,310股，代表人楊紹欣:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
