主旨： 本公司113年股東常會改選董事
股票代號：5529
發言時間：2024-05-30 19:01:09
說明：
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：褚學忠
董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：王俊傑
董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：邱更久
董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：謝建國
獨立董事：郭耀文
獨立董事：陳國雄
獨立董事：張錦春
獨立董事：陳淑姿
4.舊任者簡歷:
董事：褚學忠 鉅陞國際開發(股)公司董事長
董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：王俊傑 海悅國際開發(股)公司總經理
董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：邱更久 兆富實業(股)公司負責人
董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：謝建國 長耀建設(股)公司董事長
獨立董事：郭耀文 銘鈺精密工業(股)公司董事
獨立董事：陳國雄 開瑞法律事務所所長
獨立董事：張錦春 維欣聯合律師事務所律師
獨立董事：陳淑姿 信業聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：褚學忠
董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：王俊傑
董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：邱更久
董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：謝建國
獨立董事：郭耀文
獨立董事：陳國雄
獨立董事：張錦春
獨立董事：陳淑姿
6.新任者簡歷:
董事：褚學忠 鉅陞國際開發(股)公司董事長
董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：王俊傑 海悅國際開發(股)公司總經理
董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：邱更久 兆富實業(股)公司負責人
董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：謝建國 長耀建設(股)公司董事長
獨立董事：郭耀文 銘鈺精密工業(股)公司董事
獨立董事：陳國雄 開瑞法律事務所所長
獨立董事：張錦春 維欣聯合律師事務所律師
獨立董事：陳淑姿 信業聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任者選任時持股數:
董事：褚學忠： 901,317股
董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：王俊傑：38,669,864股
董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：邱更久：38,669,864股
董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：謝建國：38,669,864股
獨立董事：郭耀文：0股
獨立董事：陳國雄：0股
獨立董事：張錦春：0股
獨立董事：陳淑姿：97,292股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01 ~ 113/06/30
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
