主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
當選名單暨三分之一以上董事發生變動
股票代號：8472
發言時間：2024-05-30 18:48:50
說明：
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：澳台國際投資股份有限公司代表人王玉玲
(2)董事：吳進昌
(3)董事：陳素珍
(4)董事：吳怡達
(5)獨立董事：郭土木
(6)獨立董事：林坤正
(7)獨立董事：黃明祥
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：澳台國際投資股份有限公司代表人：王玉玲/澳台國際財務長
(2)董事：吳進昌/澳台國際投資股份有限公司/董事長
(3)董事：陳素珍/澳台國際投資股份有限公司/監察人
(4)董事：吳怡達/本公司董事
(5)獨立董事：郭土木/本公司獨立董事
(6)獨立董事：林坤正/本公司獨立董事
(7)獨立董事：黃明祥/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：澳台國際投資(股)公司代表人王玉玲
(2)董事：吳進昌
(3)董事：陳素珍
(4)董事：吳鎧圳
(5)董事：孔德馨
(6)獨立董事：陳榮隆
(7)獨立董事：楊淑卿
(8)獨立董事：黃添昌
(9)獨立董事：林坤正
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：澳台國際投資股份有限公司代表人：
王玉玲/夠麻吉股份有限公司/特助
澳台國際投資股份有限公司/財務長
(2)董事：吳進昌/夠麻吉股份有限公司/董事長
澳台國際投資股份有限公司/董事長
澳良國際有限公司/董事長
(3)董事：陳素珍/夠麻吉股份有限公司/執行長
澳台國際投資股份有限公司/監察人
澳良國際有限公司/董事
(4)董事：吳鎧圳/夠麻吉股份有限公司/策略長
澳洲–Hunter’s Dream Estate Pty Ltd./董事
鎧宇股份有限公司/董事長
(5)董事：孔德馨/佳城實業股份有限公司/法律顧問
黑騎管理顧問有限公司/法律顧問
(6)獨立董事：陳榮隆/禾聯碩股份有限公司/獨立董事
(7)獨立董事：楊淑卿/勤貿實業股份有限公司/董事
(8)獨立董事：黃添昌/禾聯碩股份有限公司/獨立董事
宜進實業股份有限公司/獨立董事
(9)獨立董事：林坤正/王道商業銀行股份有限公司/常務董事
健康聯網資訊服務股份有限公司/董事
果皮數位科技股份有限公司/董事長
台灣工銀柒創業投資股份有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：澳台國際投資股份有限公司：9,849,000股
(2)董事：吳進昌：163,000股
(3)董事：陳素珍：763,000股
(4)董事：吳鎧圳：0股
(5)董事：孔德馨：0股
(6)獨立董事：林坤正：0股
(7)獨立董事：黃添昌：0股
(8)獨立董事：楊淑卿：0股
(9)獨立董事：陳榮隆：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/02/25~113/05/30
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
