主旨： 公告本公司113年股東常會董事全面改選當選名單
股票代號：5312
發言時間：2024-05-30 18:30:30
說明：
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)
董事：蔡國平
董事：陳劉惠鈺
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)
董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)
董事：鎧聚投資(股)公司(原:智偉投資(股)公司)(代表人:張智偉)
董事：姚琇碧
獨立董事：文鍾奇
獨立董事：梁榮輝
獨立董事：蔡育菁
獨立董事：吳孟柔
4.舊任者簡歷:
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)，寶島光學科技(股)公司董事長
董事：蔡國平，寶島光學科技(股)公司副董事長
董事：陳劉惠鈺，寶島投資開發(股)公司董事長
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)，寶島光學科技(股)公司總經理
董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)，寶島鐘錶(股)公司副總經理
董事：鎧聚投資(股)公司(原:智偉投資(股)公司)(代表人:張智偉)，
Tension Design LLC. 網頁工程師
董事：姚琇碧，永勝光學(股)公司策略投資部經理
獨立董事：文鍾奇，文鍾奇律師事務所律師
獨立董事：梁榮輝，中國文化大學財金系兼任教授
獨立董事：蔡育菁，永華聯合會計師事務所會計師
獨立董事：吳孟柔，法赫法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)
董事：蔡國平
董事：陳劉惠鈺
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)
董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)
董事：鎧聚投資(股)公司(代表人:張文雄)
董事：姚琇碧
獨立董事：梁榮輝
獨立董事：蔡育菁
獨立董事：吳孟柔
獨立董事：江明軒
6.新任者簡歷:
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)，寶島光學科技(股)公司董事長
董事：蔡國平，寶島光學科技(股)公司副董事長
董事：陳劉惠鈺，寶島投資開發(股)公司董事長
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)，寶島光學科技(股)公司總經理
董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)，寶島鐘錶(股)公司副總經理
董事：鎧聚投資(股)公司(代表人:張文雄)，寶崴光學(股)公司董事
董事：姚琇碧，永勝光學(股)公司策略投資部經理
獨立董事：梁榮輝，中國文化大學財金系兼任教授
獨立董事：蔡育菁，永華聯合會計師事務所會計師
獨立董事：吳孟柔，法赫法律事務所主持律師
獨立董事：江明軒，協群國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)，當選時持有股數10,785,057股
董事：蔡國平，當選時持有股數389,439股
董事：陳劉惠鈺，當選時持有股數2,396,975股
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)，當選時持有股數10,785,057股
董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)，當選時持有股數874,115股
董事：鎧聚投資(股)公司(代表人:張文雄)，當選時持有股數1,300,972股
董事：姚琇碧，當選時持有股數0股
獨立董事：梁榮輝，當選時持有股數0股
獨立董事：蔡育菁，當選時持有股數0股
獨立董事：吳孟柔，當選時持有股數0股
獨立董事：江明軒，當選時持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
