主旨： 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：6865
發言時間：2024-05-30 17:38:59
說明：
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事：連泓鈞
董事：石壹投資有限公司
董事：小人物投資有限公司
董事：賴建宏
獨立董事：翁淑佳
獨立董事：田建國
獨立董事：唐廉智
4.舊任者簡歷:
董事：連泓鈞/偉康科技股份有限公司董事長
董事：石壹投資有限公司/偉康科技股份有限公司董事
董事：小人物投資有限公司/偉康科技股份有限公司董事
董事：賴建宏/偉康科技股份有限公司董事
獨立董事：翁淑佳/偉康科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：田建國/偉康科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：唐廉智/偉康科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事：連泓鈞
董事：偉鈞科技股份有限公司
董事：石壹投資有限公司
董事：小人物投資有限公司
獨立董事：翁淑佳
獨立董事：田建國
獨立董事：唐廉智
6.新任者簡歷:
董事：連泓鈞/偉康科技股份有限公司董事長
董事：偉鈞科技股份有限公司/偉康科技股份有限公司董事
董事：石壹投資有限公司/偉康科技股份有限公司董事
董事：小人物投資有限公司/偉康科技股份有限公司董事
獨立董事：翁淑佳/偉康科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：田建國/偉康科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：唐廉智/偉康科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：連泓鈞，400,000股
董事：偉鈞科技股份有限公司，2,061,671股
董事：石壹投資有限公司，1,636,666股
董事：小人物投資有限公司，599,999股
獨立董事：翁淑佳，0股
獨立董事：田建國，0股
獨立董事：唐廉智，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/26~113/11/25
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
