(3035)智原-重大訊息2024-05-29重大訊息- 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項

標題：(3035)智原-重大訊息2024-05-29

主旨：公告本公司民國113年股東常會重要決議事項

股票代號：3035

公司名稱：智原

發言時間：2024-05-29 19:16:12

說明：
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國112年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣4.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司第十二屆董事九席(含獨立董事三席)選舉案。
當選名單：
聯華電子股份有限公司(代表人：洪嘉聰)
聯華電子股份有限公司(代表人：沈英勝)
欣興電子股份有限公司(代表人：黃振豊)
王國雍
林世欽
曾雯如
駱秉寬
周婉芬
葉莉英
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司改選後新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(3035)智原-重大訊息2024-05-29

主旨：公告本公司股東會決議解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

股票代號：3035

公司名稱：智原

發言時間：2024-05-29 19:19:22

標題：(3035)智原-重大訊息2024-05-29

主旨：公告本公司第一屆提名委員會任期屆滿

股票代號：3035

公司名稱：智原

發言時間：2024-05-29 19:18:42

標題：(3035)智原-重大訊息2024-05-29

主旨：公告本公司第五屆薪資報酬委員會任期屆滿