主旨：公告本公司113年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動

股票代號：6552

公司名稱：易華電

發言時間：2024-05-29 17:23:40

說明：
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：長華電材（股）公司代表人萬文財
董事：長華電材（股）公司代表人洪全成
董事：元耀能源科技（股）公司代表人黃嘉能
董事：南茂科技（股）公司代表人許原豐
獨立董事：柯永祥
獨立董事：楊順卿
獨立董事：洪嘉(金俞)
4.舊任者簡歷:
董事：長華電材（股）公司代表人萬文財/天正國際精密機械(股)公司總經理
董事：長華電材（股）公司代表人洪全成/長華電材(股)公司董事長
董事：元耀能源科技（股）公司代表人黃嘉能/長華電材(股)公司總裁
董事：南茂科技（股）公司代表人許原豐/南茂科技(股)公司執行副總經理
獨立董事：柯永祥/順益聯合會計師事務所
獨立董事：楊順卿/菱生精密工業(股)公司董事
獨立董事：洪嘉(金俞)/力成科技(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：長華電材（股）公司代表人萬文財
董事：長華電材（股）公司代表人洪全成
董事：元耀能源科技（股）公司代表人潘兆儀
董事：南茂科技（股）公司代表人許原豐
獨立董事：楊順卿
獨立董事：蘇二郎
獨立董事：陳志宏
6.新任者簡歷:
董事：長華電材（股）公司代表人萬文財/天正國際精密機械(股)公司總經理
董事：長華電材（股）公司代表人洪全成/長華電材(股)公司董事長
董事：元耀能源科技（股）公司代表人潘兆儀/長華電材(股)公司經理
董事：南茂科技（股）公司代表人許原豐/南茂科技(股)公司台南營運製造中心
執行副總經理
獨立董事：楊順卿/菱生精密工業(股)公司董事
獨立董事：蘇二郎/上智商務法律事務所主持律師
獨立董事：陳志宏/希忠(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：長華電材（股）公司代表人萬文財；35,531,390股
董事：長華電材（股）公司代表人洪全成；35,531,390股
董事：元耀能源科技（股）公司代表人潘兆儀；15,000股
董事：南茂科技（股）公司代表人許原豐；8,300,000股
獨立董事：楊順卿；31,540股
獨立董事：蘇二郎；0股
獨立董事：陳志宏；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。