主旨： 公告本公司113年股東常會選舉第九屆董事（含獨立董事）
當選名單
股票代號：3556
發言時間：2024-05-29 16:19:34
說明：
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事:友禾投資（股）公司代表人唐錦榮
(2)董 事:友禾投資（股）公司代表人吳毓敏
(3)董 事:友禾投資（股）公司代表人黃建融
(4)董 事:沈弘哲
(5)獨立董事:巫錦和
(6)獨立董事:梁敏芳
(7)獨立董事:謝振宗
(8)獨立董事:林辰蔣
4.舊任者簡歷:
(1)董 事:友禾投資（股）公司代表人唐錦榮，禾伸堂企業（股）公司董事長兼
總經理
(2)董 事:友禾投資（股）公司代表人吳毓敏，禾伸堂企業（股）公司董事
(3)董 事:友禾投資（股）公司代表人黃建融，禾馳科技（股）公司董事長
(4)董 事:沈弘哲，禾麟數碼科技（股）公司董事長
(5)獨立董事:巫錦和，物聯智慧（股）公司董事
(6)獨立董事:梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
(7)獨立董事:謝振宗，山奕電子(股)公司監察人
(8)獨立董事:林辰蔣，科洛里投資(股)公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事:友禾投資（股）公司代表人唐錦榮
(2)董 事:友禾投資（股）公司代表人吳毓敏
(3)董 事:友禾投資（股）公司代表人黃建融
(4)董 事:沈弘哲
(5)獨立董事:梁敏芳
(6)獨立董事:謝振宗
(7)獨立董事:林辰蔣
(8)獨立董事:陳錦旋
6.新任者簡歷:
(1)董 事:友禾投資（股）公司代表人唐錦榮，禾伸堂企業（股）公司董事長兼
總經理
(2)董 事:友禾投資（股）公司代表人吳毓敏，禾伸堂企業（股）公司董事
(3)董 事:友禾投資（股）公司代表人黃建融，禾馳科技（股）公司董事長
(4)董 事:沈弘哲，禾麟數碼科技（股）公司董事長
(5)獨立董事梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
(6)獨立董事謝振宗，山奕電子(股)公司監察人
(7)獨立董事林辰蔣，信住建設(股)公司監察人
(8)獨立董事陳錦旋，博鑫國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：友禾投資（股）公司代表人唐錦榮：6,457,948股
董事：友禾投資（股）公司代表人吳毓敏：6,457,948股
董事：友禾投資（股）公司代表人黃建融：6,457,948股
董事：沈弘哲：0股
獨立董事：梁敏芳：0股
獨立董事：謝振宗：0股
獨立董事：林辰蔣：0股
獨立董事：陳錦旋：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
