標題：致和證券 召開一○八年股東常會公告

日期：2019-01-22

股票代號：5864

公司名稱：致和證券

發言時間：2019-01-22 16:48:32

說明：
1.董事會決議日期:108/01/22
2.股東會召開日期:108/04/24
3.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）
4.召集事由一、報告事項:(一) 一○七年度營業報告暨今後經營方針。
(二) 審計委員審查一○七年度決算報告。
(三) 員工酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:(一）本公司一○七年度決算表冊及營業報告書。
（二）盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(一）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二) 盈餘轉增資案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十一屆董事13席。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/02/24
11.停止過戶截止日期:108/04/24
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將自民國108年
2月15日起至108年2月25日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名。
股東提案及提名受理處：台南市西門路三段十號。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
股東行使電子投票期間：自民國107年3月23日起至民國107年4月21日止；
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw
本次股東會委託書驗證委由統一綜合證券股份有限公司辦理。