主旨： 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
股票代號：3027
發言時間：2024-05-29 14:16:54
說明：
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 / 陳忠廷
(2)董事 / 陳弘政
(3)董事 / 中美矽晶製品股份有限公司代表人陳振乾
(4)董事 / 簡士哲
(5)董事 / 蔡坤進
(6)獨立董事 / 陳勇諺
(7)獨立董事 / 李俊耀
(8)獨立董事 / 林長華
(9)獨立董事 / 寧國輝
4.舊任者簡歷:
(1)盛達電業股份有限公司董事
(2)盛達電業股份有限公司董事
(3)盛達電業股份有限公司董事
(4)盛達電業股份有限公司董事
(5)盛達電業股份有限公司董事
(6)盛達電業股份有限公司獨立董事
(7)盛達電業股份有限公司獨立董事
(8)盛達電業股份有限公司獨立董事
(9)盛達電業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 / 陳忠廷
(2)董事 / 張淑梅
(3)董事 / 中美矽晶製品股份有限公司代表人陳振乾
(4)董事 / 翁聖賢
(5)董事 / 柯宜姍
(6)董事 / 洪煜昌
(7)獨立董事 / 陳勇諺
(8)獨立董事 / 鄭正元
(9)獨立董事 / 陳世杰
6.新任者簡歷:
(1)盛達電業股份有限公司 董事長
(2)盛達電業股份有限公司 財務長
(3)中美矽晶製品股份有限公司 總經理
(4)宏騏法律事務所主持律師
(5)立凱法律事務所主持律師
(6)茂鴻電力股份有限公司董事長
(7)中國文化大學國際貿易系助理教授
(8)臺灣科技大學機械工程學系特聘教授
(9)中華民國仲裁協會顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事/陳忠廷：14,175,971股
(2)董事/張淑梅：40,000股
(3)董事/中美矽晶製品股份有限公司代表人陳振乾：15,000,000股
(4)董事/翁聖賢：100股
(5)董事/柯宜姍：20,000股
(6)董事/洪煜昌：0股
(7)獨立董事/陳勇諺：0股
(8)獨立董事/鄭正元：0股
(9)獨立董事/陳世杰：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/20-113/8/19
11.新任生效日期:113/5/29
12.同任期董事變動比率:3/6
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:0/0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
