主旨： 公告本公司113年股東常會董事全面改選當選名單
股票代號：6615
發言時間：2024-05-29 13:57:21
說明：
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:蘇怡寧
董事:怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙)
董事:陳亭宇
董事:李麗娟
獨立董事:柯柏成
獨立董事:黃立華
獨立董事:施汎泉
4.舊任者簡歷:
蘇怡寧:慧智基因股份有限公司董事長
怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙):慧智基因股份有限公司董事
陳亭宇:慧智基因股份有限公司董事
李麗娟:慧智基因股份有限公司董事
柯柏成:慧智基因股份有限公司獨立董事
黃立華:慧智基因股份有限公司獨立董事
施汎泉:慧智基因股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:蘇怡寧
董事:怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙)
董事:陳亭宇
董事:李麗娟
獨立董事:李建南
獨立董事:潘宜珊
獨立董事:施汎泉
6.新任者簡歷:
蘇怡寧:慧智基因股份有限公司董事長
怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙):慧智基因股份有限公司董事
陳亭宇:慧智基因股份有限公司董事
李麗娟:慧智基因股份有限公司董事
李建南:台大醫院婦產部特聘兼任主治醫師
潘宜珊:萬信會計師事務所/所長
施汎泉:慧智基因股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:蘇怡寧，464,500股
董事:怡睿投資有限公司(代表人:陳君蕙)，2,428,500股
董事:陳亭宇，110,500股
董事:李麗娟，27,000股
獨立董事:李建南，0股
獨立董事:潘宜珊，0股
獨立董事:施汎泉，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
