(8099)大世科-重大訊息2024-05-28重大訊息- 公告本公司113年股東常會重要決議事項

標題：(8099)大世科-重大訊息2024-05-28

主旨：公告本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：8099

公司名稱：大世科

發言時間：2024-05-28 18:28:12

說明：
1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司112年度盈餘分派案，提請承認:通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「公司章程」案，提請討論:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
本公司112年度營業報告書及財務報表，提請承認:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事（含獨立董事），提請選舉。
新任董事如下：
董事：大同(股)公司代表人:賴冠伶
董事：大同(股)公司代表人:姒元忠
董事：大同(股)公司代表人:蕭博仁
董事：大同(股)公司代表人:黃文宏
董事：雙瓶科技投資顧問有限公司代表人:曾冠智
董事：泰生海洋開發股份有限公司
獨立董事：戴溶瑩
獨立董事：葉黃杞
獨立董事：施懿宸
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案，提請討論:通過。
7.其他應敘明事項:無。

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主旨：公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會任期屆滿

股票代號：8099

公司名稱：大世科

發言時間：2024-05-28 18:32:40

標題：(8099)大世科-重大訊息2024-05-28

主旨：公告本公司股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

股票代號：8099

公司名稱：大世科

發言時間：2024-05-28 18:31:31

標題：(8099)大世科-重大訊息2024-05-28

主旨：公告本公司113年股東常會董事改選當選名單(含獨立董事)