(3176)基亞-重大訊息2024-05-28重大訊息- 公告本公司113年股東會重要決議事項

標題：(3176)基亞-重大訊息2024-05-28

主旨：公告本公司113年股東會重要決議事項

股票代號：3176

公司名稱：基亞

發言時間：2024-05-28 17:15:29

說明：
1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事8席(含獨立董事4席)，當選名單如下:
(1)董事張世忠
(2)董事云辰電子開發(股)公司代表人：張姿玲
(3)董事華辰保全(股)公司代表人：黃子亮
(4)董事大慶建設(股)公司代表人：莊明理
(5)獨立董事莊秀銘
(6)獨立董事陳北緯
(7)獨立董事林雪蓉
(8)獨立董事王主科
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

標題：(3176)基亞-重大訊息2024-05-28

主旨：公告本公司第二屆審計委員會委員

股票代號：3176

公司名稱：基亞

發言時間：2024-05-28 17:18:30

標題：(3176)基亞-重大訊息2024-05-28

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：3176

公司名稱：基亞

發言時間：2024-05-28 17:17:06

標題：(3176)基亞-重大訊息2024-05-28

主旨：公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止事宜